PF investiga movimentações financeiras de empresas ligadas a Virgínia Fonseca e Zé Felipe
A Polícia Federal abriu uma investigação para analisar movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo empresas da influenciadora digital Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe. As informações foram divulgadas pela revista Piauí e têm como base Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Segundo a publicação, os relatórios apontaram operações que despertaram a atenção dos órgãos de controle, levando à abertura de um inquérito para apurar a origem e a natureza das movimentações.
Talismã Digital recebeu mais de R$ 22 milhões
Uma das empresas citadas na investigação é a Talismã Digital, pertencente ao casal.
De acordo com os documentos mencionados pela reportagem, a empresa recebeu cerca de R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024.
O ponto que chamou atenção dos investigadores foi que aproximadamente R$ 17,7 milhões desse valor teriam sido transferidos por uma única empresa, a AMP Pay Marketing e Negócios, por meio de cinco operações via Pix.
Segundo a reportagem, a AMP Pay está enquadrada no regime do Simples Nacional, destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
Wepink também aparece nos relatórios
Outra empresa mencionada é a Wepink, marca associada a Virgínia Fonseca.
O Mercado Pago teria comunicado ao Coaf movimentações consideradas atípicas entre janeiro e março de 2025.
No período analisado:
- Créditos: R$ 44,6 milhões
- Débitos: R$ 43,5 milhões
Além disso, o Itaú teria reportado operações envolvendo depósitos em espécie realizados em diferentes agências bancárias.
Segundo os registros citados, foram identificadas 190 transações que somaram aproximadamente R$ 502 mil.
Defesa nega irregularidades
Em nota, os advogados de Virgínia Fonseca afirmaram que todas as operações possuem respaldo legal e foram devidamente declaradas aos órgãos competentes.
A defesa explicou que a Talismã Digital utiliza, de forma eventual, mecanismos de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, prática considerada comum no mercado.
Sobre os depósitos em espécie apontados nos relatórios, os advogados afirmam que os valores são provenientes das vendas realizadas nos quiosques da empresa, justificando a realização dos depósitos em diferentes localidades.
Investigação não significa culpa
A abertura de uma investigação pela Polícia Federal não representa confirmação de irregularidades ou prática de crimes.
O objetivo do procedimento é verificar se as movimentações financeiras possuem compatibilidade com as atividades declaradas pelas empresas e esclarecer eventuais dúvidas levantadas pelos órgãos de controle.
Até o momento, não há denúncia formal nem acusação apresentada contra Virgínia Fonseca, Zé Felipe ou suas empresas.
Postar um comentário